（四）东北证券股份有限公司合于新洋丰农业科技股份有限公司子公司转机期货套期保值营业的核查见地。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拟使用自有本钱起色与生产谋划干系的原原料的期货套期保值业务。

　　公司重要临蓐和出售复合肥产品，连年来受国家供给侧机关性鼎新、环保升级等职位感动，主营产品及原材料商场价格震撼较大，给公司的临蓐规划带来较大的危境。随着复闭肥产业链相合期物品种的持续上市，给公司提供了出现价钱和逃匿危境的紧要路线。因而，子公司拟在2022年起色与临蓐经营相合的期货套期保值营业，将期货与现货有效纠合，改变采购和交易模式，锁定预期利润，最大水准镌汰代价震撼酿成的耗损，保障公司巩固规划和不断结余。

　　拟进展的期货套期保值生意品种为公司坐蓐筹备合联的原材料，网罗但不限于尿素。

　　臆想欺骗自有资本加入期货套期保值营业的最高保险金余额不超越公民币3亿元（不包含交割当期头寸而支付的全额保护金在内），该额度能够循环行使，即任刹那点公司套期保值交易保证金余额不凌驾3亿元。

　　本次转机套期保值业务的刻日自第八届董事会第十五次会议审议核准之日起12个月内有效。

　　公司将遵从国家财政部发表的《企业司帐法则第22号一一金融器材确认和计量》及《企业会计规矩第24号一一套期保值》及《企业会计规矩第37号一一 金融工具列报》等原则，对套期保值交易举行反应的管帐核算办理及列报。

　　希望商品期货套期保值生意，紧急是为了隐匿临蓐准备关系的原材料价值震动给公司带来的紧张，巩固抵制市场波动的本事，保证公司筹划偏向得手杀青。

　　公司修建了较为完好的商品期货套期保值营业内部驾驭轻风险掌握体制，订定了《期货套期保值业务抑制制度》，对套期保值营业的投资额度、投资品种范围、审批权限、内里考查进程、负担部分及义务人、里面风险报告制度及危害处理法子等做出邃晓准则，包管套保业务到手举办，并对危险发生有效把握。公司组修了期货营业指挥小组，并设备了投资定夺、营业操纵、危境操纵等专业人员，积蓄了必定的套期保值经验，在董事会授权限定内驾御期货套期保值营业的管理运作，留心执行套保左右，落实危险预防举措。

　　诈欺自有本钱起色套期保值生意，谈判参预的保障金领域与自有血本、规划景色和本质必要相成婚，不会沾染公司平常经营业务，企图闭理可行。

　　（一）价钱波动危害：期货行情变动较大，可能产生价钱震撼告急，造成投资亏损。公司将套期保值生意与公司临盆筹备相结婚，最大水平对冲价钱震撼危机。

　　（二）血本风险：期货交易选取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金危急，将关理调治自有本钱用于套期保值生意，不应用募集血本直接或间接进行套期保值，同时强化资金管制的内中驾御，不得凌驾公司本次董事会准许的保护金额度。

　　（三）流动性紧急：能够源由成交不灵便，造成难以成交而带来滚动性危殆。公司将中央体恤期货营业情况，闭理拣选合约月份，阻碍商场晃动性垂危。

　　（四）内部独揽危机：期货营业专业性较强，驳杂水平较高，能够会产生由于内控编制不齐备变成垂危。公司将正经依照《境内期货投资内部掌握制度》等规矩安排和聘请专业人员，建筑矜重的授权和岗位制度，实施很是情状及时报告制度，爆发高效的危急处分步骤，并强化相干人员的劳动德性教员及营业培训，提高联系人员的交易才干。

　　（五）管帐危境：公司期货营业持仓的平正价格随商场代价波动能够给公司财务报表带来的感动，进而习染财务绩效。公司将遵照《企业会计法则》，闭理实行司帐措置事情。

　　（六）方法风险：从业务到本钱筑设、危急掌握，再到与期货公司的联络、内里格局的坚硬与期货营业的立室等，可以保存因体系分解、手腕毛病、消歇危急、通信失效等导致营业无法成交的紧急。公司将装备符闭要求的策画机编制及相干措施，选配多条通叙，消重手法危机。

　　发展与临蓐筹备相干原原料的期货套期保值营业，紧要系借助期货商场的价钱发明微风险对冲成效，利用套期保值器械躲藏价值震撼给公司分娩策划带来的险情，锁定生产成本，坚实利润程度，抬高公司屈从紧急本事和不断红利才具。公司完好与商品期货套期保值营业相立室的自有资金，并配套修立了完满的商品期货套期保值内操纵度微风控机制，严肃履行、小心掌管，不会对公司的一般分娩规划产生晦气熏陶，不会凌虐公司和集体股东，越发是中小股东的优点。综上所述，转机商品期货套期保值生意是凿凿可行的。

　　2021年，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及其整体成员矜重遵从《公公法》、《证券法》、《公司规则》、《监事集会事准绳》等相关执法法则和规矩制度的规矩，以维护公司优点和股东甜头为规矩，积极、用心、用心和发愤地施行看管就业，对公司策划动作中的浩大确定和公司董事、高级牵制人员的行为等进行了需要的看管，促进了公司典型化运作，凿凿捍卫了公司所长和整体股东的合法权益。现将监事会2021年度的首要事件情形请示如下：

　　阐发期内，公司监事会成员列席了11次董事会及5次股东大会，经监事会负责查察，觉得：公司董事会和股东大会的纠集、召开步骤、到场群集人员阅历以及决计方法、表决结果均符关《公公法》、《证券法》及《公司轨则》的有合规定，各项决计合法有效，实行流程中未发作杀害公司及整体股东，奇特是中小投资者益处的情景产生。

　　陈述期内监事会共召开9次群集，聚积的召开与表决步伐均符合《公法律》及《公司轨则》等司法原则和规范性文件的准则。周密景象为：

　　1.2021年3月22日，公司第八届监事会第二次集结在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中央七楼集会室召开，会议审议始末了《对于进一步精通公司公斥地行可改变公司债券发行企图的议案》、《对待公司公开垦行可更换公司债券上市的议案》、《对待公司开设公拓荒行可变更公司债券募集本钱专项账户并签订募集资本囚禁契约的议案》。群集裁夺颁发刊登在2021年3月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　2.2021年4月6日，公司第八届监事会第三次蚁合在湖北省荆门市月亮湖北道附七号洋丰培训焦点七楼荟萃室召开，群集审议资历了《公司2020年度监事会事务叙说》、《公司2020年年度论述及其概要》、《公司2020年度财务决算叙说》、《公司2020年度利润分拨预案》、《2020年度内部左右评价叙说》、《关于2021年凡是关系交易估量的议案》、《看待公司2021年度监事薪酬的预案》、《关于应用闲置自有资金购买理资产品的议案》。齐集决断颁布刊登在2021年4月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　3.2021年4月14日，公司第八届监事会第四次集结在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼荟萃室召开，会议审议体验了《公司 2021年第一季度讲述的议案》。咸集断定公布刊登在2021年4月15日《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　4.2021年6月2日，公司第八届监事会第五次齐集在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训主题七楼聚会室召开，蚁关审议经历了《对于行使募集资本置换预先参与募投项目自筹血本的议案》、《对于运用限制闲置募集血本举行现金抑制的议案》、《合于会计策略改变的议案》。集结决意公布刊登在2021年6月3日《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　5.2021年7月23日，公司第八届监事会第六次聚合在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训中枢七楼聚合室召开，蚁合审议经过了《对待现金收购雷波新洋丰矿业有限公司100%股权的议案》 。集合定夺颁布登载在2021年7月24日《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　6.2021年8月16日，公司第八届监事会第七次咸集在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训中央七楼齐集室召开，荟萃审议资历了《公司2021年半年度叙述及其提要》、《对于2021年半年度募集本钱寄存与行使形势的专项敷陈》、《关于投资修筑年产20万吨磷酸铁及上游配套项办法议案》、《对付培植甘肃新洋丰农业科技有限公司并投资修筑年产60万吨新型作物专用肥项目的议案》。集会定夺公告刊载在2021年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　7.2021年8月27日，公司第八届监事会第八次群集在湖北省荆门市月亮湖北叙附七号洋丰培训中央七楼咸集室召开，集会审议体验了《闭于豁免公司联系同意的议案》。集结确定发布刊载在2021年8月28日《华夏证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　8.2021年10月18日，公司第八届监事会第九次鸠集在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训中枢七楼荟萃室召开，集会审议通过了《公司2021年第三季度阐发的议案》、《对待续聘会计师事故所的议案》。荟萃决策颁布刊载在2021年10月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　9.2021年12月20日，公司第八届监事会第十次集关在湖北省荆门市月亮湖北谈附七号洋丰培训重点七楼聚集室召开，聚集审议履历了《对待甩掉参股企业合伙权柄让渡优先采办权暨干系营业的议案》、《对于增进2021年凡是关系营业揣摸的议案》。聚积决意颁发刊载在2021年12月21日《中原证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　论说期内，公司监事会用心实行监视检验本能，对公司决议措施和公司董事、高等限制人员推行事务情况进行了须要的看管和查看，对公司依法运作、财务情状、相干营业、对外保障及内里控制等方面举办了通通监督，较好地阐述了监事会里面制衡作用。对论说期内公司有合状况公告意见如下：

　　陈说期内，监事会依据国家有合功令律例及中原证监会、深圳证券营业所宣告的上市公司办理的表率性文件，对公司股东大会、董事会的集中、召开办法、裁夺变乱及董事会对股东大会决议的推广情景等进行了看管，未发明有违反国家法律准则和违背《公司法则》的天气发生。公司裁夺要领合法，里面把握制度健全，董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按干系原则实施，公司全体董事和高管人员都能自觉遵纪守法，冰清玉洁，勤奋尽责，丰裕阐扬沉染，按苦求参与董事会和股东大会，在会上踊跃言语，以对公司和投资者担任的态度对各项审议变乱举办有劲审议。公司董事、高档约束人员在践诺职务时无违反法律规矩、《公司轨则》或残害公司长处的举止。

　　公司监事会对公司的财务制度和财务情形进行了看管和检查，感到公司财务制度健全、内左右度较齐全，财务运作表率、景色优良。公司财务陈述真实、平正地反映了公司财务情况和策划功劳，大信司帐师事件所（奇异平庸合资）为本公司2021年年度叙述出具了典型无留存意见的审计讲述。监事会感触前述审计论述平允反应了公司的财务形象，对该阐明无反对。

　　叙说期内，监事会遵从《公司原则》、《相干业务约束办法》的哀告对公司2021年度的合联业务动作实行了监视、核查，感应：公司发生的相关交易事情符合公司实践需要，肯定手段符合有关功令、法则及《公司法则》的法则，定价公讲，未违反公然、公正、平正的规定；公司股东大会、董事会在审议相关交易事宜时，相干方逃避表决；关系交易过程平允通明，不存在残害公司及其他非相合股东奇特是中、小股东长处的地步。

　　叙说期内，公司未出现对外保障，不保管违规保障、逾期担保及股权、资产置换事项，也未发生其全部人恣虐公司股东利益或酿成公司财富流失的现象。

　　叙说期内，监事会对公司公开辟行可转债及募集资本行使情况实行了监视检验，感触公司依据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司自律监禁指导第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指点第2号一上市公司募集血本管理和操纵的囚系请求》等执法法则的乞请及《公司轨则》、《公司募集本钱束缚措施》等合联准则，正经管理和使用募集血本，并及时、可靠、切确、一共实行关联音讯透露事件，不存在违规行使募集血本的气象。

　　阐明期内，公司操纵自有资本9794.92万元收购湖北新洋丰矿业投资有限公司持有的雷波新洋丰矿业有限公司100%股权。收购完成后，雷波新洋丰矿业有限公司成为公司的全资子公司。本事变符关公司政策发展准备的需要，有利于巩固上市公司的全体赢余本领，符闭公司和集体股东的利益，不保管杀害公司和中小投资者优点的景色。公司未发作出售家当景色。

　　讲述期内，公司遵照《公法令》、《证券法》、《关于上市公司以蚁合竞价交易格局回购股份的添加规定》、《深圳证券营业所上市公司回购股份履行细则》等关系法则，并联络公司本质情形及生长策略实践股份回购事务。前述事件不会对公司的规划、财务情形和改日滋长产生强大倒运陶染，不会熏陶公司的上市荣誉，不会作用到公司债务实践材干和连结准备才干，符合公司和全体股东的好处，有利于公司的久远生长。

　　公司利润分派预案的提构和审核步调符闭有关国法、法例及《公司划定》的准绳，充足考虑了公司筹备情况、日常坐蓐策划须要以及未来生长血本需求等综关名望，与公司实际经营业绩成亲，与公司生长策划符合，有利于公司的平常筹划和康健孕育，齐备合法性、合规性、关理性，符关公司及团体股东的便宜。

　　公司遵照中国证监会、深圳证券生意所的有闭规定，遵从内里掌握的根源规则，遵照我们们方的现实现象，批改完满了各项内把握度及体制，并博得有效践诺，保险了公司生意手脚的寻常实行，珍惜了公司资产的安乐和通通。

　　公司里面左右评价论说可靠、所有地反应了公司内里支配制度建立、健全和实施的现状，符关公司内里操纵的须要，对内里掌握的总体评议是客观、凿凿的。

　　阐发期内，监事会对公司修筑和执行真相新闻知爱人束缚制度的情形进行了察看和监督，觉得：公司已兴办并实施《底子新闻知爱人立案制度》，相干制度执行精良，未发现有败露底细音讯、欺骗黑幕音信举办底子营业或许提倡所有人人愚弄实情新闻举行生意的行为产生。

　　公司全体监事本实在事求是及对十足股东操纵的态度，对公司2021年年度陈述实行了认线年年度叙说的形式和审议手腕符关司法、行政规则和证监会的准绳，阐明内容靠得住、确切、齐备地反映了公司的实质情状，不留存任何子虚记录、误导性阐明大意壮伟漏掉。

　　公司监事会将连气儿依据《公司法》、《证券法》及《公司原则》、《监事咸集事准则》的规定和要求，忠厚勤苦地履行事务，强化自己的学习，为完美公司处置、胀舞公司连续安稳地生长，发扬应有的重染。2022年度监事会的事情商讨紧要有以下几方面：

　　（一）连结完备监事会的运行机制，看守公司依法运作现象，进步监督效劳，踊跃督促公司内中独揽式样的兴办和有效运行。

　　（二）以财务监督为重点，强化与内部审计、外部审计机构的疏导，中心围绕公司对外投资、保本理财、对外保障、关系营业、募集本钱运用等事项的监督，保证公司有效地施行里面控制制度，保护资金的运用出力及合规性，积极预防或有危险。

　　（三）列席公司董事会、股东大会，及时控制公司雄壮决议事故和各项决计设施的闭法性，相持规矩，平正职业，负责践诺监视事务；监督公司董事和高级统制人员勤劳尽责，避免摧折公司所长的动作产生，正确捍卫公司和股东的权利。

　　（四）主动参与拘押机构圈套的联系培训，加强关联法令轨则的练习，降低本人专业才智。根据囚禁机构对监事会提出的新哀求，进取监事会的监视技能和水平。

　　2022年，监事会将积极相宜公司生长的新央求，拓展事件想途，谨遵朴拙原则，深化看守力度，以确实保护和保险公司及股东便宜不受荼毒，老实、勤恳地践诺监视管事，稳定做好各项事情，以鼓舞公司更好更快地滋长。

　　2021年，公司董事会庄重依据《公法令》、《证券法》等法律法规和《公司轨则》的相关规定，用心推行股东大会给与的处事，本着对集体股东统制的态度，连气儿深化公司管理、榜样公司运作。公司董事会及时辘集召开董事会及股东大会聚集，肯定公司广大事务，认真贯彻落实股东大会的各项定夺，延续范例公国法人处置圈套，有效地保险了公司和全体股东的便宜。现将2021年度董事会的工作情况阐述如下：

　　2021年，公司竣工交易收入1,180,152.66万元，同比增进17.21%；归属于上市公司股东的净利润120,969.28万元，同比增进28.22%。2021年底，公司总财富为1,313,734.94万元，较上年终增进12.61%；归属于上市公司股东的净家当796,312.17万元，较上腊尾促进14.12%。

　　为丰富磷化工资产链的产品布局，捉住新能源商场孕育机遇，满足国内外对磷酸铁日益增进的必要，公司散漫于2021年8月16日、2021年9月3日、2022年1月4日、2022年1月21日召开第八届董事会第九次齐集、2021年第一次当前股东大会考中八届董事会第十三次集结及2021年第一次当前股东大会、2022年第二次短暂股东大会审议经历了《对于投资开发年产20万吨磷酸铁及上游配套项办法议案》、《看待全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都邑百姓政府签订项目投资和议的议案》，公司及全资子公司臆想投资60亿元建造30万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及干系配套项目，此中投资25一30亿元,与江苏龙蟠科技股份有限公司属员子公司、格林美股份有限公司属员子公司散开帮助合资公司制造20万吨磷酸铁及联系配套项目，拟以参股步地投履历林美牵头筑设的不小于10万吨/年磷酸铁锂项目；与宜都市匹夫政府签署投资30亿元筑设年产10万吨磷酸铁、5万吨磷酸铁锂及配套10万吨精制磷酸分娩线项目。项目修成后能够浮夸公司在磷化工家当链的策划周围，分析与现有磷矿石、磷复肥营业的高度笼络熏陶，坚韧公司在磷化工行业的领先优势，普及综合盈利能力。

　　向新能源和周详磷化工转型跳班是新洋丰通盘降低企业较量优势的紧要组织，依靠企业丰盛的磷矿资源和近四十年从事磷化工的临盆积淀，快捷抢占行业转型跳班的成长高地，不光有利于巩固肥料主业的行业遇上声望，更有助于将新能源资产打变成为继肥料主业之后的第二主业，开启第二促进曲线，拓宽将来的结余空间。出现从单一的磷复肥家当，跳级为磷复肥、新能源双主业和磷石膏修材一辅业的“两主一辅”财产格局。

　　公司的前身可穷究到1982年，迄今为止已有逼近40年的成长史籍，多年来陆续相持行业第一阵营的身分，且频年来行业位置更加稳定。

　　公司多年来争论高质量生长、郑重筹划，在2016年从此行业调节期的整关中逆势而上。受到行业景心胸下滑的影响，2016年起复关肥行业中的大都企业面临毛利率下滑，销量下滑的情景。公司凭仗多年打造的一体化资本优势、渠说客户黏性和产品自决改进，构筑了坚实的谋划护城河，从而告竣复关肥销量一连牢固增长，由2015年的260.67万吨增长至2021年的383.17万吨，年复关增长率为6.63%，累计增幅为46.99%，公司市占率由2015年的4.56%进步至2021年的7.96%。同时，经历新型肥料市集的构造和发力做到产品组织连气儿跳班，新型复合肥的销量占比逐年降低，策动复合肥全体毛利率趋势进步。

　　2020年起，举世新冠疫情后台下粮食恬逸的火速性进一步凸显，举世粮食耕作面积稳中有升，2021年美国、巴西等农业大国遭遇冷僻的干旱灾情，而国内华北地域则在秋收时令遭受了近50年来最厉重的一次洪涝祸患。2021年起，国内以玉米为代表的主粮价值走势坚挺，连更始高。2022岁首，受国际事势的习染，环球粮食商场波澜再起，小麦价格一连走高。主粮价格护卫高位运行态势，对复合肥的价格和淹灭有很强的支持和拉动感染。2020年以后，农民耕耘自愿提升，环球垦植资产链均迎来景气阶段。从供应侧看，企业盈利空间的挤压和环保恳求逐年抬高将加快清退掉队产能，改进行业提供体例。从行业陷坑看，经销商资源齐集度的普及和界限化耕作的推广都有利于大型复合肥企业连接做大做强。公司熟行业整合期逆势扩张蓄力，将富裕享受行业新一轮的清醒和生长。

　　频年来，公司紧跟国家绿色孕育战术请求，着力开拓新型肥料市集，大举促使产品革新战略，针对新型肥料的研发、手艺执行和商场营销分散打造了高效的研发团队、本事任职团队和市集营销团队。过程近两年的手段和研发积累，公司的产品立异照旧走在了同行业的前方。新型肥料销量由2016年的33.56万吨增加至2021年的90.34万吨，5年时代增进了169.23%，年复合增进率21.91%。

　　在产能筑筑方面，2021年公司新增复合肥产能逾50万吨，均为新型肥，席卷水溶肥、高品质经济作物专用肥。未来几年，公司还将视墟市须要和现有产能利用率景况投筑新型肥产能，丰厚新型肥产品品类。

　　在产品创新研发方面，公司在“绿色洋丰”的生长框架下，深化自助研发体系建设，筑造了一整套的产品开垦打算，包含配方制订进程，中微量元素添补工艺，产品小试、工试，产品理化性状评议和结果评议，操演功效跟踪及问题反馈机制等，使研发更具格式性。公司与澳大利亚阿德莱德大学和墨尔本大学在氮、磷和中微量元素增效方面起色连结，聘请澳大利亚墨尔本大学陈德立教授、阿德莱德大学Mike院士、国际肥料家当协会前秘书长米歇尔等行家为照看，创建了MAX-IFIC国际新型肥料改进主题，旨在对标和赶过国际一流产品，团结所有人们国农业需要，野心出高端新型肥料产品。近年来公司对标国际一流隆浸推出了“洋丰至尊”系列、“洋丰高贵”系列、“水白金”高端系列、力赛诺“ENOKA”系列产品；进一步优化了水溶肥系统产品；萦绕双效箝制伎俩开发了玉米肥和油菜肥；推出了“福康多”和力赛诺旗下“根力壮”“果巧妙”等特肥系列产品；萦绕高附加值经济作物，开荒了“高富专”系列产品；经历转变节肥增效技术，推出了适用于大田作物的水稻肥、花生肥和油菜肥等。全班人还萦绕新型肥料孕育对象，研发、验证了东北水稻专用肥、全水溶钙镁肥等一批新产品，储存了微生物氮磷增效、海藻提取物自产等一批新技术。企业构造轻简化施肥和生物增效自助研发平台，发展产品综关比赛力，布局了缓控释肥产能和藻源生物刺激素产能。

　　在手腕服务方面，经过多年在终局市场的技巧办事现实，公司照旧搭建了由中国农业大学牵头，西南大学、山东农业大学、华中农业大学等近20多所科研院所行家组成的行家照应团队；在本领任职的落地上，公司与农业村落部世界农技实施重点政策配合，与公司内部近200名农艺师团队以及基层办事团队组修本事任事金字塔方式。该方式为中心经销商及大型垦植基地提供全程技能领导与供职，沉点达成“三聚焦”，即聚焦区域、聚焦作物、聚焦新品，以推进经销商产品刷新跳级和任事体式的转型；始末示范田制造与观摩会、测土配方、全程跟踪引导为主题客户供应作物团体处分安置，以鼓励新型肥料产品的推行，前进市场占有率；为政府采购项目需要定制产品供职和售后辅导等综关技能任职，更好地践行企业工作和社会负担。

　　在商场营销方面，一是天长地久地贯彻执行公司发愤实践新型肥料的战术思路，牢牢捉住新型肥料发卖，取得了较好的新品增量业绩。公司阅历贯串持续的观想指点、示范演习和渠叙执行予以刚强实行，作育出以“洋丰硫”和“百倍邦”为代表的高风格肥料产品，给作物带来高收益，也给客户带来高回报，从淹灭者、客户到营业员都授与了这一观念并内行动上积极落实。十四五开局头两年，公司集成革新再出新成就，推出“洋丰至尊”硫基复合肥产品系列。洋丰至尊系列产品工艺前辈、产品稀缺、施用高效、结果抢先，有望成为公司新的大单品。“洋丰至尊”硫基复合肥在现有的洋丰硫基复关肥的真相上再下一城，为公司进一步稳定了在硫基复合肥领域话语权。同时，连结当前国家农业高质地孕育计谋，高附加值作物是农业高质地孕育的孔殷组成节制，是各地方农业大政方针的危险组成部分。新洋丰从土壤出发、从作物种植痛点开拔，以耕作成就为真相出发点，研发、施行、销售高附加值作物专用肥，完毕农民增收、渠谈获益、企业生长、农业向上的多赢对象。二是引进新的团队，开启新的品牌，努力开辟高端新型肥料商场。经验导入前辈的分歧性营销运作模式，完毕多模式、全品系的整体营销结构。新团队笃志康朴、力赛诺两大高端品牌的墟市运营，阅历创新营销模式及专业化服务，获得良好成效、展现速速生长态势，成为公司新型肥料新的增加点。三是抢抓机会，呕心沥血，杀青客户优化与招商双轮驱动。在行业整关洗牌期，许多进步的渠谈客户在从头注视代办品牌，探寻新的联络倾向。公司抢抓时机，开展了大规模的招商行径，吸引了一批有想路、有势力的新渠谈客户。四是革新模式，深化统制，胀舞营销统制效能的进一步降低。小组征战渐渐交换单兵开仗，以更好地餍足农业耕耘跳级对技术与办事提出的更高央求。营销过程详尽桎梏和节律把控、练习树模助推、聚合营销化整为零、大单品打造、进步经验移植等事件数量与质料并进，传承与改进同行。

　　4.发行10亿元可转债，扩修30万吨/年合成氨，财富链垂直一体化战略进一步强化，结实资本优势护城河

　　2021年4月，公司10亿元可转债达成发行，本次10亿元的募集资本将全数用于年产30万吨合成氨技改项目。公司荆门基地30万吨/年合成氨技改项目已于2020年3月启动，拟投资15亿元将原有15万吨/年修设扩筑至30万吨/年，修筑周期猜度2年。合成氨项目修成后，裁汰合成氨现有落后产能，采取水煤浆气化工艺等先进技术，降本增效。猜度可满意湖北三个基地磷酸一铵及复合肥临蓐需要，阅历原料自给能力的抬高和外购运输费用的裁减进一步低沉企业磷复肥分娩本钱，提升结余才能和资金使用功效，推动公司坐蓐更节能、环保、和平、高效，鼓励公司计谋滋长可一口气、庄重且深入。

　　公司成立近40年来争持产业链一体化结构，迄今已齐备磷酸一铵年产能185万吨（天下第一）、钾肥进口权（复关肥销量前三甲企业中唯一），配套分娩合成氨15万吨/年等。本次闭成氨技改项目将进一步深化公司财产链一体化的策略结构，加深公司的本钱优势护城河。另外，由于合成氨价值震荡较大，项目投产后亦可以巩固公司屈服上游原原料大幅震撼风险的才具，以杀青公司高质料稳重准备的倾向，牢固磷复肥主业中央较量力。

　　为实现公司“十四五”时代的策略筹办目标，告终新型肥料的急速放量，董事会与营销束缚层断定创制河南刷新演示区。河南是知名农业大省，也是新洋丰成熟墟市的前辈代表，齐备用户品牌认可度高、物流容易、客户根柢好等诸多优势；动作农业大省，近年来河南在保障主粮耕作面积和产量相持坚实的前提下，辛勤胀动垦植罗网保养，经济作物面积逐年提高，现在已亲切4000万亩。公司阅历河南改革市集大跨步、全方位的强力更始，在渠谈深度细分与具体化拘束、技能与营销有机团结，落地小组高效运作、高附加值经济作物专用肥营销实施、聪明农业任事核心这五个方面探求体验。力图经验束缚、军队、产品和模式全方位的改革，助推新型肥料在鼎新树范区火速放量，为宇宙市集起到示范、启发感染，告终“十四五”优异开局。

　　2022年头，公司相接延长刷新控制，将山东市场同步纳入示范区。山东是种粮大省，农副产品种类多、产量大、办法开发农业孕育进步、高效肥需要量大，是新型肥料的前锋耗费市场。公司聚焦资源，厘革队伍普及作战才干，标杆商场打造营销高地、经作区中枢任职穿透，同时逢迎融媒体时刻新型散播模式，与山东农科频说告竣战略联结，提升区域墟市的散播声量。

　　论说期内，董事会肃穆遵从《公司章程》和股东大会授予的权力，卖力推行就业。服从公司经营滋长和限制事件必要，以现场或通讯相结合的形式共召开11次董事会集中。周密届次及审议事故如下：

　　论说期内，公司共召开了5次股东大会，会议的辘集、召开与表决步伐符合国家有合法令、原则、样板性文件及《公司规章》的准绳，精细气象如下：

　　以上咸集表决事件均在中原证监会指定的信歇显露媒体长进行了信息显露。公司董事会正经按照股东大会的决讲和授权，负责履行股东大会资历的各项肯定。

　　阐述期内，审计委员会召开了4次齐集。持重遵照《董事会审计委员会工作制度》卖力审议了公司定期阐发，检察了公司关联业务、续聘司帐师事情所、募集资金抑制等危险事务，看守指挥公司内独揽度的落实及推广，仔细领略公司财务景象和准备现象，听取季度内公司内审片面的内控查看施行状况与下季度推行磋议。诸君委员感应公司内掌管度体系符合法律、法则及《公司规矩》的请求，适应该前公司分娩准备现实形势的必要。

　　在2021年度会计报表审计过程中，审计委员会用心审阅财务报表原稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师坚持沟通和调换，保证审计工作按计划举行。年度管帐报表审计下场后，委员会对审计机构的审计事件实行归结议论。

　　阐明期内，提名委员会召开了2次鸠集。严格按摄影关法律准则及《公司原则》、《董事会提名委员会事宜制度》的有合原则，对公司董事会范围和人员构造的形象、董事和高等桎梏人员的服务阅历等合系变乱举办了用心的评审，认为公司董事、高级管制人员具有丰富的行业体验和约束体会，一共胜任各自的事情。

　　陈述期内，薪酬与查核委员会召开了1次荟萃。依照《公法令》、《深圳证券营业所上市公司自律拘押指挥第1号一主板上市公司典型运作》、《公司规定》及《公司董事会薪酬与查核委员会事件制度》等有关准绳，延续切磋完善了绩效考核格式，进一步完满公国法人处分陷坑，修建、健全激励与束缚相团结的分拨机制，鼓励公司经生意绩安宁快疾抬高，保证公司恒久发展倾向顺利告竣。

　　叙说期内，战术委员会召开了1次聚会。结合国内外经济现象、商场动态和公司细分行业特色，对公司筹备情况和滋长前景举行了悠长论述，从战略角度对公司扩大家当链做出的壮伟定夺提出了珍奇的主张和发起，保障了公司孕育准备和政策断定的科学性，为公司联贯、庄严滋长供给战术层面的援手。

　　公司单独董事庄敬遵守《公功令》、《证券法》、《上市公司单独董事准则》、《看待加强社会大家股股东权利珍重的几许准则》、《公司轨则》、《单独董事事件制度》等合系司法、法例、轨则的原则和央求，在2021年度事件中忠厚、努力、独立刻推广管事，踊跃参加董事会和股东大会集会，用心审议董事会各项议案，对公司雄伟事故发表了独立意见，充裕施展了单独董事及各卓殊委员会的浸染。一方面，公司孤立董事庄重查核公司提交董事会的干系变乱，扞卫公司和集体股东的合法权柄，推进公司榜样运作，防守了公司集体长处和集体股东加倍是中小股东的长处；另一方面分析本身的专业优势，积极体贴和参预商议公司的发展，为公司的审计及内控建筑、榜样运作、提名任命、计谋谋划等事件提出了开发性的见识和倡议。

　　公司董事会集体董事均能庄厉按照《公公法》、《证券法》、《深圳证券营业所股票上市法则》及《公司规定》等关联执法轨则的原则和哀求，按时加入董事会荟萃，阐明各自的专业善于、本事和体验，认真执行自己事业，并主动参与各类培训，把握举止董事应齐备的相关学问，无误守卫公司及股东特别是中小股东的权力。

　　公司董事会整体董事肃穆死守讯歇表露的有合规矩，忠厚实践音信透露义务，保障投资者及时会心公司巨大事故，最大水准地保护投资者优点。

　　公司庄重按影相闭功令规则的准绳，用心施行消休呈现负担，准时竣工了《2020年年度论说》、《2021年第一季度叙述》、《2021年半年度叙说》、《2021 年第三季度叙述》等按期敷陈的格式和流露事情，并连合公司实质气象，强化对公司强大音信的搜罗、反馈、收拾、查核事情，及时施行讯休表露。放手2021年12月31日，公司共宣布各式公告170项，做到了靠得住、确实、全面、及时、公允，准确保障了投资者的知情权。

　　2022年，董事会将连续主动表现在公司处分中的中心教养，稳定做好董事会凡是事宜，科学高效决计伟大事故，衔接僵持健壮持重的成长态势，样板凡是运作，同时董事会还将大肆鼓动以下事务：

　　（一）进一步优化法人措置陷阱，圆满公司关规统制方式，促使落实公司各项决计计划，构修高效的疏导断定机制，提高董事会的事宜效劳和事宜质地。公司董事会将进一步齐备公司联系章程制度，鼓动公司董事会、规划层郑重遵守；继续优化公司的治理机构，抬高标准运作水平，为公司的孕育提供根蒂保障，开发加倍榜样、透明的上市公司运作体例。完全内控管控历程，落实紧急防范机制，保险公司灵活、坚韧、可联贯滋长。

　　（二）安稳做好董事会的大凡工作。公司董事会将严格按照《公国法》、《证券法》、《深圳证券营业所股票上市规定》等公法律例的乞求，认真推广新闻显现职守。并加强投资者相干拘束事情，履历投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道深化与投资者的联系和疏导。

　　公司2021年度财务阐述依旧大信管帐师变乱所（诡秘通常闭伙）审核，并出具了大信审字[2022]第1-04058号表率无保全见地的审计阐发。遵守公司2021年度财务叙说反应的干系数据，归纳2021年度公司筹划景象和财务局面发生讲述如下：

　　2021年度公司生意收入比上年增进173,299.34万元，增幅17.21%，生意利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年度阔别飞腾27.62%、28.19%、28.22%。紧张原由一是公司凭借行业进步的财产链一体化、品牌与渠叙、范围经济等优势，复合肥销量坚决了慎重的增长，市集占据率延续降低；二是公司积极深耕渠道、拓展渠讲，加大品牌建设与营销实行，加快开荒提质增效的新型肥料，加大树模田修设及对经销商和耕作户的技巧任事投入，促使产品机合进一步优化跳级；三是随着“三磷整顿”的连绵促使，磷酸一铵的红利才智陆续提高。

　　1.非起伏家当促进164,982.28万元，增幅34.59%，紧急原因系本期公司在修项目磷酸铵、聚磷酸铵及磷资源综合捉弄项目和30万吨/年合成氨技改项目稳步胀舞。

　　2.非流动负债增长64,218.77万元，增幅109.03%，要紧缘由系本期完成可变换债券发行事情。

　　3.全数者权力促进98,555.45万元，增幅14.12%，首要原由系本期筹备净利润增进所致。

　　第一条 为深化新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）对期货套期保值生意的内里支配，有效提防和化解险情，按照《深圳证券生意所股票上市规矩》、《深圳证券营业所上市公司自律拘押领导第1号一一主板上市公司典范运作》及其所有人有合公法、准则、榜样性文件的有关法则，勾结公司的本质现象，特制定本制度。

　　第二条 本制度合用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）的期货套期保值操纵及其约束。

　　1、公司举行期货套期保值营业只能以潜藏临蓐谋划中的商品价值危殆为方针，以周密经营业务为依附，不得实行以取利为主张的营业；

　　2、公司期货套期保值业务仅限于与分娩规划切近联系的原材料。套期保值的数量与现货营业在品种、范围、对象、限日等方面彼此结婚；

　　3、公司应该以公司或子公司名义培植套期保值营业账户，不得运用我们们人账户进行套期保值生意；

　　4、公司依照实质须要对期货套期保值营业制度举办查察和考订，保障制度可以适闭现实运作和新的紧急驾驭需要；

　　5、公司期货套期保值营业应当使用自有资金，并支配本钱规模，不得行使募集资本直接约略间接举办套期保值交易，不得劝化公司寻常筹划。

　　第四条 公司扶助期货生意指引小组，由公司总裁、分管副总裁、财务总监、董事会秘书以及财务束缚部、发售部、证券事宜部、审计监察部负责人组成，总裁为期货交易教导小组把握人。期货生意指示小组在董事会或股东大会授权节制内左右期货套期保值业务的限制运作，任务控制包罗但不限于：

　　第五条 公司证券事项部手脚期货套期保值交易的营业个别，服从期货营业教导小组齐集断定，职责限定如下：

　　（三）服从经审批的生意计谋进行掌握，监控市场行情、区别和评估墟市告急、执行业务指令，对已成交的交易举行跟踪和管束；

　　第六条 公司财务拘束部左右血本约束、看管、财务核算并及时反馈期货生意现象。财务抑制部应按期出具期货套期保值营业报表，并报送公司约束层。报表内容至少应包括生意时间、生意主意、金额、盈亏局面等。

　　第七条 公司审计监察部行为期货危险抑制个别，驾驭对公司期货业务生意相干危险掌握战术和步调举行看守和评价：

　　（二）准时察看公司期货辅导工作小组的合联营业纪录，核查营业人员的业务举动是否符合期货业务生意谋略；

　　（三）按时察看公司期货套期保值交易统制制度的野心与推行，及时发觉期货交易生意拘束中生存的内控毛病，并提出革新见识；

　　第八条 公司单独董事、监事会有权对血本应用情形举行监视与检验，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　第九条 公司转机期货套期保值业务，期货营业指导小组该当就期货套期保值生意出具可行性阐扬论述，制定年度期货套期保值营业企图，并提交董事会审议阅历。公司可能聘任推敲机构就公司举行套期保值营业出具可行性论述叙述。

　　年度期货套期保值交易安排至少应蕴涵生意种类、倾向数量、套期保值额度、头寸浮亏止损限额、商场分析微风险对策等。

　　第十条 公司举行期货套期保值交易，需提交公司董事会审议核准后方可举办，达到《公司规定》或其所有人有合执法、准则、标准性文件规矩的股东大会审议典范的，董事会审批资历后，须提交公司股东大会审议准许。

　　第十一条 公司各项期货业务业务必需庄敬限度在经准许的期货套期保值研究内举办，不得超局部操作。

　　第十三条 危机牵制个人核查业务是否符闭套期保值谋划，若不符合，须即刻向期货引导小组陈述。鉴定是否符闭套期保值准备，首要根据被套期项目和套期保值项目之间的内容上的相同性、数量上的一致性、时间上的相通性等实行占定叙述。

　　第十四条 经照准后的期货套保营业，如遇国家计谋、商场产生弘大转化等原故，导致持续举办该营业将酿成危害显著增进、可以激发远大吃亏时，应按权限及时积极论述，并启动济急厘正案，选取应对举措。

　　第十五条 公司从事期货套期保值交易，应郑重入市，强化血本掌管，用于交易的血本应符闭本制度和公司资本牵制的干系法则。

　　第十六条 公司用于期货套期保值生意的资金必须履历指定银行转账，不得采用现钞式子。

　　第十七条 公司举行期货套期保值营业业务所需血本由期货营业局限在执行内中审批进程后向财务片面提出申请，由财务局限依照公司血本管理制度的规定进行资金挑唆。财务局限应遵守期货套期保值交易需求限制血本的统一调节，保护期货套期保值生意的吁请。

　　第十八条 因合约到期未平仓而实施实物交割时，应当根据期货交易所的有合规矩，实行本钱划转或调治符合交割规则的仓单。加入实物交割办法，期货营业个别纠合财务部门遵循交易所的交割法则推行交割。

　　第十九条 公司从事期货套期保值营业须符合《企业会计原则》及其所有人干系法律法则的规则。公司进行套期保值期货营业会计处分按《企业管帐规则》设置会计科目，举办管帐核算。

　　（一）期货套期保值交易应苛格坚守国家功令轨则，宽裕体谅期货套期保值生意的风险点，协议符关现实的营业洽商；

　　（三）建筑持仓预警讲述和营业止损机制，抑止营业历程中由于资本进出核算和盈亏谋略瑕疵而导致财务敷陈信息的不真实；

　　（六）拦阻因雄壮缺陷、舞弊、诈骗而导致牺牲，保障交易指令的精确、及时、有序记录和通报。

　　（一）公司挑选境内具有较高资信和办事研发势力的期货经纪公司，行径公司期货经纪公司；

　　（二）公功令定代表人或经法定代表人书面授权的把持人代表公司与期货经纪公司签定期货套期保值业务经纪契约，并处置开户事情。

　　第二十二条 公司及子公司对期货生意左右实行授权管制。交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事交易的细致种类和业务限额；期货业务授权书由各级子公法令定代表人或经法定代表人授权的人员签署。

　　第二十三条 期货套期保值营业一面应随时跟踪体会期货经纪公司的发展改变和资信景象，并将有关发展转变情状陈说公司期货生意指挥小组，以便公司遵守实践状况来遴选或替代经纪公司。

　　（一）当发作以下情况时，危境管控片面、子公司应霎时阐明公司期货营业教导小组。

　　（二）当套期保值业务出现以下庞杂风风险形时，险情掌握局部应及时向公司期货生意指挥小组阐明，并吁请期货套期保值生意一面当日向公司期货交易指示小组提交表现提议报告。

　　1、期货市集产生价钱转移，偏向与期货套期保值目标相反，形成套保浮亏15%以上的情况，期货套期保值业务驾御一面（单位）应及时预警；

　　2、期货交易引导小组应遵照期货、现货墟市改革景象及对后市施展瞻望形象，及时定夺是否投入平仓止损步调；

　　3、如遵循行情转动及资金会商，裁夺不服仓，则应加入实物交割设施并及时追加保障金，以最大限度裁减公司耗损。

　　第二十五条 期货交易局部应合理经营操纵本钱，保证金亏空时应及时与财务片面沟通，保障期货套期保值营业进程寻常实行。

　　第二十六条 公司严格服从原则调理和利用期货从业人员、危殆掌管员，深化有关人员的事业人格教诲及业务培训，发展干系人员的综合素质。

　　第二十七条 公司设置符合要求的生意、通讯及信歇服务设施体制，保值业务体制的正常运行，保障业务事宜平常开展。

　　第二十八条 若遇地震、泥石流、滑坡、水灾、火警、台风、动乱、骚乱、交锋等不可抗力因由导致的亏损，按华夏期货套期保值行业联系公法准则、期货套期保值闭约及关联协议的规矩处置。

　　第二十九条 期货营业个人应按期向期货业务指点小组提交期货套期保值生意生意论述。

　　第三十条 公司举行期货套期保值营业应矜重依照深圳证券营业所的苦求及时实施讯息呈现负担。

　　第三十一条 公司董事会应该在做出相闭定夺两个营业日内向深圳证券营业所提交以下文件：

　　第三十二条 公司为实行期货套期保值生意而指定的商品期货的平允价钱改换与被套期项方针平正价钱变换相抵销后，导致吃亏金额每达到或超越公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且全盘金额达到或超越1,000万元公民币的，公司应当及时显现。

　　第三十三条 公司期货套期保值交易的审批原始资料、交易、交割、结算原料等交易档案至少保存15年，期货业务开户文件、授权文件等档案应至少保全10年。

　　第三十四条 公司期货套期保值联系人员应庄敬坚守隐秘制度，未经允许不得宣泄公司的期货套期保值交易政策铺排、业务情景、结算景况、本钱情况等与公司期货套期保值营业有关的信歇。

　　第三十六条 本制度所涉及的交易指令、本钱拨付、下单、结算、险情抑制等事情，公司有合人员慎重按照规矩举措独揽的，交易风险由公司担当。赶过权限实行的资金拨付、下单交易等动作的，由越权独揽者对交易危急粗略耗费控制负担。

　　第三十七条 公司合系人员违反本制度进行血本拨付、下单营业以及走漏公司套期保值生意消息，由此给公司酿成吃亏的，公司有权拣选合法体式向其追讨失掉。其动作构成不法的，由公司打发法令机合追究刑事职守。

　　第三十八条 凡违反干系国法规则、本制度及公司其大家规定，乃至公司蒙受损失的，应视详明情景，予以干系责任人以治理，干系职守人应依法掌握反响负担。

　　第三十九条 公司控股子公司举行套期保值营业，视同公司实行套期保值营业，适用国家关联公法法规及本制度合系规矩。控股子公司应按照本制度并纠闭现实现货谋划品种及界限制订履行细目，并向公司报审。

　　第四十条 本制度未尽事务，遵守国家有合执法、轨则、模范性文件的规矩实行。本制度如与日后发表的有合功令、轨则、楷模性文件的规定相冲撞，应按有关功令、准则、样板性文件的准绳推广，并由董事会及时校勘。